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下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

发布:admin11-25分类: 外汇开户条件

  下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()服从《金融机构大额营业和可疑营业陈说统治措施》原则,金融机构创造客户的衡宇、车辆、船舶等资产与洗钱、可骇融资坐法合联的,应该提交可疑营业陈说。()

  A、金融机构应该将大额营业和可疑营业陈说轨制向邦民银行或其总部所正在地邦民银行分支机构报备

  B、金融机构应该设立专职的反洗钱岗亭,装备专职职员担负大额营业和可疑营业陈说职业

  D、金融机构应该筑设健康大额营业和可疑营业监测编制,以账户为根本单元发展资金营业的监测领悟

  凭借《金融机构大额营业和可疑营业陈说统治措施》原则,对既属于大额营业又属于可疑营业的营业,金融机构应该()。A、只提交大额营业陈说

  对既属于大额营业又属于可疑营业的营业,金融机构应该若何收拾?()A、无需陈说;

  公司理想员工正在平居职业中,应该时辰警告客户及营业敌手的举动与营业行动,屈从公司大额营业和可疑营业陈说原则,创造涉嫌洗钱的可疑举动与营业时,应该当即陈说。遇告急环境,应直接向公司合规部专职洗钱危急统治岗亭陈说,再向公司首席反洗钱合规官陈说()此题为决断题(对,错)。请佐理给出精确谜底和领悟,感谢!

  境内结算银行和境内代劳银行应该服从()等原则,准确实行反洗钱和反恐融资仔肩。

  金融机构应该实行大额营业和可疑营业陈说仔肩,向()报送大额营业和可疑营业陈说。

  金融机构应该按照《金融机构大额营业和可疑营业陈说统治措施》协议大额营业和可疑营业陈说内部统治轨制和操作规程,并向中邦邦民银行报备。()

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