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我市开出全省首张个人出租出借银行结算账户罚单

发布:admin09-27分类: 外汇开户

  因存在个人出借银行结算账户违规行为,日前,中国人民银行焦作市中心支行对出借人陈某作出1000元行政处罚决定。这成为河南省开出的个人出租、出借银行结算账户行政处罚第一单。

  当前,电信诈骗高发频发,严重威胁诚信社会基础和人民群众财产安全,严重危及社会金融秩序稳定,而出租、出借银行结算账户是电信诈骗犯罪的主要帮凶,在涉案黑灰产中扮演重要一环。为进一步落实国务院“断卡行动”部署要求,全面打赢反电诈人民战争,中国人民银行焦作市中心支行紧紧围绕“打防结合、高压震慑”工作中心,不断强化基层履职担当,以推动对个人出租、出借银行结算账户行政处罚为契机,有效震慑电信诈骗违法行为。

  据介绍,2017年,焦作籍人员陈某在河北邢台县中国银行某网点开办了一张个人银行卡。2020年,陈某将该卡出借给他人使用,后该银行卡涉案。2021年1月,公安部电信诈骗案件侦办平台向焦作市公安局反虚假信息诈骗中心推送了陈某个人银行卡的涉案信息,要求焦作市公安机关立案调查。因陈某出借银行卡情节轻微尚不构成追究刑事责任,依据行政处罚法,7月12日,焦作市公安局反虚假信息诈骗中心向中国人民银行焦作市中心支行移交了涉案嫌疑人陈某的证据资料。8月23日,中国人民银行焦作市中心支行依据中国人民银行法和《人民币银行结算账户管理办法》相关制度规定,对陈某作出警告并处1000元罚款的行政处罚决定。

  此次跨部门执法,警示并深刻教育人们合法合规使用个人银行账户,让心存侥幸的出租、出借银行卡人员认识到“莫租借,租借必追责”,从根本上割裂与涉赌涉诈犯罪人员的作案介质联系,对进一步遏制电信违法犯罪将起到源头治理作用。

  因存在个人出借银行结算账户违规行为,日前,中国人民银行焦作市中心支行对出借人陈某作出1000元行政处罚决定。这成为河南省开出的个人出租、出借银行结算账户行政处罚第一单。

  当前,电信诈骗高发频发,严重威胁诚信社会基础和人民群众财产安全,严重危及社会金融秩序稳定,而出租、出借银行结算账户是电信诈骗犯罪的主要帮凶,在涉案黑灰产中扮演重要一环。为进一步落实国务院“断卡行动”部署要求,全面打赢反电诈人民战争,中国人民银行焦作市中心支行紧紧围绕“打防结合、高压震慑”工作中心,不断强化基层履职担当,以推动对个人出租、出借银行结算账户行政处罚为契机,有效震慑电信诈骗违法行为。

  据介绍,2017年,焦作籍人员陈某在河北邢台县中国银行某网点开办了一张个人银行卡。2020年,陈某将该卡出借给他人使用,后该银行卡涉案。2021年1月,公安部电信诈骗案件侦办平台向焦作市公安局反虚假信息诈骗中心推送了陈某个人银行卡的涉案信息,要求焦作市公安机关立案调查。因陈某出借银行卡情节轻微尚不构成追究刑事责任,依据行政处罚法,7月12日,焦作市公安局反虚假信息诈骗中心向中国人民银行焦作市中心支行移交了涉案嫌疑人陈某的证据资料。8月23日,中国人民银行焦作市中心支行依据中国人民银行法和《人民币银行结算账户管理办法》相关制度规定,对陈某作出警告并处1000元罚款的行政处罚决定。

  此次跨部门执法,警示并深刻教育人们合法合规使用个人银行账户,让心存侥幸的出租、出借银行卡人员认识到“莫租借,租借必追责”,从根本上割裂与涉赌涉诈犯罪人员的作案介质联系,对进一步遏制电信违法犯罪将起到源头治理作用。

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