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外管局:防止境内外汇账户成为资金非法进出渠道

发布:admin12-06分类: 外汇开户

  外管局:防止境内外汇账户成为资金非法进出渠道中新网7月13日电 据邦度外汇照料局网站音书称,日前,邦度外汇照料局揭橥了《闭于境外机构境外里汇账户照料相闭题目的通告》(以下简称《通告》)。《通告》相闭实质采访了邦度外汇照料局相干担当人。

  答:为应对邦际金融告急,党中心、邦务院众次夸大要进一步加大金融接济经济兴盛的力度,操纵各样法子更好地外现金融接济经济增进和鼓励构造调解的效用;要深化金融变革,增强危机提防,确实保卫金融平安牢固。《通告》的出台是贯彻落实党中心、邦务院上述央浼的整体再现。一方面,《通告》允诺扫数境内银行正在留意筹办的条件下,为境外机构开立外汇账户,并简化了开户审核原料及与境外资金交游处分手续,有利于银行拓展中央生意和“走出去”企业正在境内银行举办资金照料以保证资金平安,升高银行、企业应对邦际金融告急的才干。另一方面,《通告》范例了境外机构外汇账户的识别标识、邦际进出统计申报轨则,显然与境内举办资金收付遵照跨境营业法则审核切实性,将账户内资金纳入银行外债照料,正在境内、境外机构账户之间竖立 “防火墙”,防终点外机构境外里汇账户成为资金造孽进出的渠道。

  答:《通告》允诺境内适当条款的中外资银行,审核境外机构开立境外里汇账户的切实性、合法性后,为境外机构开立外汇账户,供应金融供职,但外邦投资者专用外汇账户、及格境外机构投资者外汇账户等按规则应经外汇局同意后开立。对境外机构境外里汇账户举办标识,纳入相干讯息体系团结照料。该账户与境内产生进出,按跨境营业举办照料,境内银行必需审核规则的有用贸易票据和凭证,并遵照规则处分邦际进出统计申报。账户内资金属于非住户存款,按规则纳入开户银行短期外债余额目标。未经外汇局同意,不得从该账户提现或者直接、变相结汇。境内银行应效力认识客户法则、大额可疑营业通知轨制等反洗钱规则。

  《通告》不对用正在依法得到离岸银行生意筹办资历的境内银行离岸银行部分开立、操纵离岸外汇账户,以及境外部分正在境内开立、操纵外汇账户的举止。

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