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国家外汇局通报十起外汇违规案例最高被罚近540万

发布:admin10-31分类: 外汇开户

中新经纬10月29日电 邦度外汇解决局网站29日转达十起外汇违规案例,最高被罚款近540万元。  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号违警交易外汇3笔,金额合计81.2万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇解决规则》第三十二条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款67.5万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号违警交易外汇3笔,金额合计63.5万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇解决规则》第三十二条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款45万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下银号违警交易外汇47笔,金额合计198.5万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款155.8万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2017年10月至2018年11月,高某通过地下银号违警交易外汇37笔,金额合计141.6万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款130.2万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下银号违警交易外汇24笔,金额合计445.9万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款374.5万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号违警交易外汇32笔,金额合计747.2万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇解决规则》第三十二条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款538.4万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2019年1月,林某通过地下银号违警交易外汇21笔,金额合计540.9万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款455万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2019年2月至3月,施某通过地下银号违警交易外汇5笔,金额合计176.5万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款165.8万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下银号违警交易外汇7笔,金额合计281万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款190万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下银号违警交易外汇3笔,金额合计428.2万美元。  该举止违反《一面外汇解决主见》第三十条,组成违警交易外汇举止。依照《外汇解决条例》第四十五条,处以罚款280万元百姓币。惩处音讯纳入中邦百姓银行征信编造。(中新经纬APP)
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